Vaciamiento de Ueno: Monto asciende a US$ 167 millones y G. 343 mil millones
Estos son los ocho puntos que fundamentan la imputación fiscal contra Miguel Vázquez y otro 26 involucrados en el vaciamiento de Ueno Bank. El Ministerio Público refiere, que, si se toman en cuenta los vencimientos aún pendientes de las empresas vinculadas, el monto total asciende a la suma de US$ 166.984.879,33 y G. 343.157.246.557,00, “que se verían comprometidas, atendiendo las condiciones de las firmas y la trazabilidad del uso de los fondos”.
Estos son los ocho puntos que fundamentan la imputación contra Miguel Vázquez y otras 26 personas:
Operaciones de crédito sin la debida diligencia y sin estudio real de retorno, comprometerían la capacidad real de recuperación de los montos otorgados en concepto de créditos otorgados por Ueno Bank. El efecto es el perjuicio patrimonial a los ahorristas, que ven a la fecha comprometidos la devolución de sus ahorros, de acuerdo a la imputación del Ministerio Público contra Miguel Vázquez y otros 26 involucrados en el vaciamiento del banco.
Estos préstamos tenían irregularidades y falencias, que determinarían negativamente sobre el patrimonio de la entidad, tales como:
1. Créditos a empresas vinculadas sin cobertura: créditos a sola firma, a 7 y 10 años, por montos desproporcionados, otorgados días después de traspasos accionarios a funcionarios o allegados del grupo y sin autorización de la SIB para la desvinculación.
2. Ocultamiento ante la Superintendencia de Bancos: no se reportaron excesos de limites prudenciales y se trataron las operaciones como «subsanadas»
3. Desvío inmediato de fondos a ITTI, REDISA, REDIPRO, VINANZAS y Grupo Vázquez, apartándose del destino declarado.
4. Repago circular con fondos del propio grupo (sobregiros, operaciones de cambio, cheques a 72 h), sin capacidad de repago autónoma de las deudoras.
5. Deficiencias graves en la aprobación: faltan hojas de decisión e informes de riesgo, con excepciones para desembolsar sin documentación. 6. Garantías inexistentes computadas como tales compromisos de hipoteca sin escritura pública (FRANEDE).
6. Garantías inexistentes computadas como tales: compromisos de hipoteca sin escritura pública (FRANEDE).
7. Venta de cartera a una vinculada financiada indirectamente por el propio banco (USD 74,4 M), mediante préstamos a terceros e interposición de compras de bonos.
8. Indicios de unidad de control: mismo domicilio, operadores y gestores registrales en todas las deudoras.
Si se toman en cuenta los vencimientos aún pendientes, de estas empresas vinculadas, el monto total asciende a la suma de US$ 166.984.879,33 y G. 343.157.246.557,00, que se verían comprometidas, atendiendo las condiciones de las empresas y la trazabilidad del uso de los fondos.
ESTOS SON LOS IMPUTADOS Y LA CONDUCTA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LES ATRIBUYE
La conducta de los imputados, según el Ministerio Público, se subsumirían en los hechos punibles de estafa, lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de llevar libros de comercio. Esto se desprende del escrito firmado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Silvio Corbeta y Yeimy Adle.
Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos, fueron imputados por la comisión de los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, prevista en el artículo 179 del Código Penal; lesión de confianza, 192 del CP; tentativa de estafa, 187 y violación de llevar libros de comercio, 181 del Código Penal.
José Augusto Sala Cardozo, Vanessa Esther Godoy Ayala, Oscar Urdapilleta, César Javier Mengual, Miguel Ángel Garay, César Manuel Astigarraga Lambaré, Luis Ernesto Angulo Rivera, Guillermo Vázquez Muniagurria, Diego Sebastián Gómez Arce, Luis Fernando Ríos Espínola, André Gayol Pires, Nicolás S. Di Iorio Olivares, Rodrigo Ramón Franco Ortiz; Mauro Vargas Wildberger, Cecilia Domínguez Elizeche, Martín Vargas Farinha,¡ y Raúl Fernando Sánchez Gómez fueron imputados por conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
EL OBSERVADOR.COM
