PF y la Receita Federal apuntan a un esquema de R$ 145 millones en piezas ilegales de automóviles en la frontera

La Policía Federal, en una acción conjunta con el Servicio Federal de Impuestos, lanzó la mañana del jueves (27) la Operación " Operação Peça-Chave". La investigación pretende desmantelar un esquema criminal especializado en el malversación y venta ilegal de piezas de automóviles extranjeros, además del blanqueo de dinero obtenido a partir de actividades ilícitas.

Durante la operación, los agentes ejecutaron siete órdenes de registro e incautación emitidas por los tribunales. Las órdenes judiciales se ejecutaron en el municipio de Ponta Porã (MS), en la región fronteriza de Brasil con Paraguay, y en las ciudades de São Paulo, Santo André y São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo.

Según las investigaciones, el grupo utilizó la frontera en Mato Grosso do Sul para introducir piezas de automóviles importadas de forma irregular al país. Luego, los productos se enviaban a empresas ubicadas principalmente en São Paulo, utilizando facturas fraudulentas y documentación simulada.

Movimiento de millonarios y empresas pantalla

Las investigaciones revelaron pruebas de transacciones financieras sospechosas por un total aproximado de 145 millones de R$. La cadena utilizaba empresas fantasma o "fantasma" y transacciones financieras encubiertas para ocultar y disfrazar el origen ilícito de las cantidades.

Los implicados en la organización criminal pueden responder por delitos de malversación, blanqueo de capitales y asociación u organización criminal.

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