Caso Ueno Bank: fiscalía confirma investigación a Joshua Abreu
La investigación penal sobre el caso Ueno Bank abre una nueva línea de análisis que apunta a las operaciones de la Bolsa de Valores y a Ueno Casa de Bolsa, otra de las empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Así lo anunció el fiscal Francisco Cabrera, uno de los 12 agentes fiscales asignados a la causa, durante una conferencia de prensa en la que el equipo investigador brindó detalles sobre el estado de las diligencias.
El representante del Ministerio Público aclaró que la investigación respecto a las personas que se desempeñaban en el banco no está concluida y que la imputación presentada hasta ahora se concentra en una porción específica de los hechos: el presunto otorgamiento irregular de créditos y sobregiros.
Sin embargo, existe otra línea investigativa que todavía no fue incorporada a la descripción fáctica de la imputación y que ahora será abordada por los investigadores: las operaciones de Ueno Casa de Bolsa y sus posibles conexiones con el banco.
«Claramente, la investigación con relación a las personas que trabajaban en el banco no está cerrada. Como podrán ver en el acta de imputación, esa porción fáctica se centra en las actuaciones del banco relacionadas al otorgamiento de créditos y sobregiros de manera irregular. También existe una línea de investigación que será abordada con relación a lo que es la Bolsa de Valores y Ueno Casa de Bolsa, que es otra parte del grupo que todavía no está siendo descripta en la relación fáctica atribuida», explicó Cabrera.
Joshua Abreu también es investigado
En ese contexto, el fiscal confirmó que Joshua Abreu será objeto de investigación debido a su anterior función directiva en Ueno Casa de Bolsa. La Fiscalía pretende examinar las actuaciones desarrolladas desde esa estructura empresarial y determinar qué vínculos existieron con las operaciones del banco.
«En ese sentido, el señor Joshua Abreu va a ser objeto de investigación, ya que él era el director de ese departamento de esa casa de valores y, por supuesto, que se van a analizar los hechos y también las vinculaciones entre el banco con la casa de bolsa. Eso sí va a ser objeto de procesamiento y pronunciamiento por parte del Ministerio Público», adelantó.
La declaración marca una ampliación del horizonte de las pesquisas, aunque no implica que Abreu haya sido imputado ni que exista una conclusión fiscal sobre su eventual responsabilidad penal. Por el momento, su actuación y las relaciones entre ambas estructuras empresariales serán sometidas a análisis.
El punto central será determinar si las operaciones de Ueno Casa de Bolsa tuvieron conexiones relevantes con los hechos investigados en el banco y si existieron actuaciones que puedan adquirir relevancia penal.
Fiscalía afirma que avanzó en un 90% en los procedimientos
Cabrera también brindó un balance sobre el avance de las diligencias y sostuvo que los procedimientos realizados permitieron obtener documentación y datos que ahora posibilitan un análisis más específico de los activos vinculados con la investigación.
Según el agente fiscal, los procedimientos registran un avance aproximado del 90% en cuanto a la obtención de documentos e información. La siguiente etapa apunta a identificar inmuebles y empresas que podrían ser objeto de incautación y posterior entrega para su administración.
«Los procedimientos avanzaron en un 90%. La obtención de documentos y datos permite avanzar en el análisis más puntual, a fin de avanzar en el proceso de identificación de inmuebles y empresas para su incautación y entrega para la administración», manifestó.
El fiscal sostuvo además que la hipótesis del caso ya se encuentra cerrada y que las diligencias pendientes están orientadas principalmente a la identificación de bienes y a la recuperación de activos.
«Los procedimientos realizados fueron efectivos. La investigación va por buen camino», afirmó.
La recuperación de activos, otra etapa de la causa
Las declaraciones del Ministerio Público permiten advertir que la investigación atraviesa dos frentes de trabajo: por un lado, el esclarecimiento de las operaciones financieras presuntamente irregulares y la determinación de las responsabilidades individuales; por otro, la identificación de bienes y estructuras empresariales que podrían estar vinculados con los hechos investigados.
La apertura de la línea relacionada con Ueno Casa de Bolsa introduce un nuevo componente en la pesquisa, debido a que obliga a examinar las relaciones entre distintas unidades del conglomerado empresarial y establecer si las operaciones desarrolladas desde esas estructuras guardan conexión con las conductas investigadas en el banco.
El alcance definitivo de esta nueva línea dependerá de los elementos que logre reunir el equipo fiscal. Por ahora, la Fiscalía anuncia que las actuaciones de Joshua Abreu y las vinculaciones entre Ueno Bank y Ueno Casa de Bolsa serán objeto de análisis.
La causa, por tanto, todavía tiene aspectos pendientes de esclarecimiento, tanto en la identificación de eventuales responsables como en la reconstrucción de los movimientos patrimoniales y la recuperación de activos.
